Formulario de Reporte

En cumplimiento con las políticas de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos, de DISTRIBUIDORA SURTIVEL S.A.S. se dispone de este canal con el fin de facilitar el reporte, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de operaciones de actividad ilícita, supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en este sistema de gestión. En cumplimiento de la Ley Estatutaria del Habeas Data – Ley 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 (Colombia) y aquellas normas que los complementen, adicionen o modifiquen, se permite informar a todos los colaboradores, clientes, proveedores, personas naturales o jurídicas que, en cumplimiento de nuestras Políticas de Protección de Datos Personales y en función de salvaguardar los derechos fundamentales del ejercicio del habeas data, los datos personales que los titulares de la información suministren serán utilizados en desarrollo de las funciones de la compañía acorde a la relación jurídica que se ostente con cada uno de estos, protegiendo a los que realicen el reporte de cualquier represalia, discriminación o amenazas.

Definiciones de Tipos de Operaciones

Operación Intentada:

Es aquella que se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación determinada como sospechosa, pero no se perfecciona cuando quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla.

Operación Inusual:

Es la operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de la Empresa Obligada, o que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en una industria o con una clase de Contraparte.

Operación Sospechosa:

Es la Operación Inusual que, además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Este tipo de operaciones incluye las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características que les otorguen el carácter de sospechosas.

Definiciones de Tipos de Delito

Financiamiento del Terrorismo (FT):

La actividad delictiva por medio de la cual, con recursos de origen lícito o ilícito, se busca financiar el terrorismo, los actos terroristas o las organizaciones terroristas.

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM):

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Lavado de activos:

Es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras.

Conflicto de interés:

Son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.

Acepto los términos y condiciones